DOJ, Binance ile 4,3 Milyar Dolarlık Uzlaşma Duyurdu; CZ, Savunma Anlaşması Kapsamında İstifa Edecek
Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı (DOJ), ticaret hacmine göre dünyanın en büyük kripto borsası olan Binance’i içeren önemli bir anlaşmayı açıkladı. Anlaşmaya göre Binance, kolluk kuvvetleriyle uzlaşmak için 4,3 milyar dolar ödeyecek. Bu önemli gelişme, Salı günü Doğu Saati (ET) ile 15:36’da gerçekleşen, kripto para biriminin uygulanmasına ilişkin DOJ basın brifinginde açıklandı.
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitter ve İnstagram kanalımızdan takip edebilirsiniz
Kripto Devi Binance, ABD Adalet Bakanlığı ile 4,3 Milyar Dolar İçin Anlaştı
Adalet Bakanlığı (DOJ), gün boyu süren söylentiler ve manşetlerden kaynaklanan beklentiler doğrultusunda Binance ile anlaşmaya vardı ve kripto borsası, anlaşmanın bir parçası olarak 4,3 milyar dolarlık ödemeye razı oldu. Adalet Bakanlığı’nın Binance’e yönelik soruşturması daha önce rapor edilmişti , bu da devam eden bir soruşturmaya işaret ediyordu ancak şu ana kadar herhangi bir gelişme yaşanmadı. Adalet Bakanlığı’na göre Binance, soruşturmanın başlamasından bu yana belirli kara para aklamayı önleme (AML) ve yaptırım düzenlemelerini ihlal etti.
Basın toplantısında Başsavcı Merrick Garland, Hazine Bakanı Janet Yellen, Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) Başkanı Rostin Behnam yer aldı. Başsavcı Garland, “Binance, kısmen işlediği suçlar nedeniyle dünyanın en büyük kripto para borsası haline geldi; şimdi ABD tarihindeki en büyük kurumsal cezalardan birini ödüyor” dedi. Ekledi:
Geçtiğimiz ay Adalet Bakanlığı, dünyanın en büyük kripto para borsalarından ikisinin CEO’larını iki ayrı ceza davasında başarıyla kovuşturdu. Buradaki mesaj açık olmalı: Yasaları çiğnemek için yeni teknolojiyi kullanmak sizi bir engelleyici yapmaz, sizi bir suçlu yapar.
Binance, DOJ, Hazine ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) arasındaki bu anlaşma, devam eden soruşturmanın sonucunu işaret ediyor. Binance’in İcra Kurulu Başkanı Changpeng Zhao (CZ), istifa etmeyi planlıyor ve Seattle’daki bir mahkeme salonunda ABD’nin kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal etme suçunu kabul etti. CZ’nin anlaşması, eski Bitmex CEO’su Arthur Hayes’in Banka Gizlilik Yasası’nı (BSA) ihlal etme suçunu kabul ettiğinde yaptığı savunma pazarlığına benzer olacak.
Salı günü açıklanan mahkeme belgelerinde Adalet Bakanlığı, Ağustos 2017’den bu yana CZ ve diğer birkaç çalışanın “kasıtlı olarak bir para hizmetleri işletmesi olarak kaydolmadığını” açıkladı. Yöneticiler, “etkili bir kara para aklamayı önleme (AML) programını uygulama ve sürdürme konusunda başarısız olarak Banka Gizlilik Yasasını kasten ihlal ettiler ve Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası uyarınca uygulanan ABD ekonomik yaptırımlarının kasıtlı olarak ihlal edilmesine neden oldular.” Binance üç suçlamaya karşı savunma yaparken, CZ’nin suç duyurusu BSA ihlallerini içeriyor ve milyonlarca dolarlık hukuki cezayı beraberinde getiriyor.
Binance, 2,5 milyar doların üzerinde cezayı ve yaklaşık 1,8 milyar dolarlık cezai para cezasını da içeren toplam 4,316 milyar dolarlık mali cezayı kabul etti. Ek olarak Binance, kara para aklamayı önleme (AML) ve yaptırımlara uyum programlarını iyileştirmek için üç yıllığına bağımsız bir uyumluluk gözlemcisi atayacak. Şirket ayrıca CFTC, FinCEN ve OFAC ile de anlaşmaya vardı ve Bakanlık bu anlaşmalara yaklaşık 1,8 milyar dolar kredi verdi.
Adalet Bakanlığı ayrıca kararın, Binance’in suiistimalini gönüllü olarak açıklamamasını ve soruşturmayla işbirliğinde gecikmesini göz önünde bulundurduğunu ve bunun sonucunda cezada %20 indirime gidildiğini belirtti. CZ, ABD kullanıcılarına uygun kayıt olmaksızın hizmet verdiğini ve şirketin büyümesine yasal uyumdan daha fazla öncelik verdiğini, bunun da ABD yaptırımlarını ihlal eden işlemlere yol açtığını itiraf etti.
CZ ayrıca Salı günü eylemler hakkında bir paylaşım yaptı ve liderliği Binance’in eski Bölgesel Piyasalar Küresel Başkanı Richard Teng’e devrettiğini söyledi. “Hatalar yaptım ve sorumluluk almalıyım. Binance kurucusu, topluluğumuz, Binance ve benim için en iyisi bu, dedi.
